Blijf conform aan de AWW-wetgeving - nu en in de toekomst.
Vandaag verliezen kantoren kostbare tijd aan losse documenten, opzoekingen en manuele opvolging.
AMLCare centraliseert alles in één geïntegreerd platform dat identificatie, verificatie, risicobeoordeling en monitoring samenbrengt in een gestructureerde workflow — volledig in lijn met de AWW-verplichtingen.
Welke verplichtingen helpen wij automatiseren?
1. Intern AWW-beleid
Een formeel en actueel intern beleid waarin uw risicoanalyse, procedures en verantwoordelijkheden inzake antiwitwas worden vastgelegd.
4. Risicobeoordeling & acceptatie (CAP)
Voor elke cliënt moet vooraf een individuele risicobeoordeling worden uitgevoerd en de acceptatie formeel worden vastgelegd.
2. Identificatie
Verplichting om de identiteit van uw cliënt en diens uiteindelijke begunstigden vast te stellen en de nodige identificatiegegevens te verzamelen.
5. Actualisering & monitoring
Identificatiegegevens en risicobeoordelingen moeten actueel en up to date blijven. Permanente waakzaamheid is cruciaal.
3. Verificatie
Verkregen identificatiegegevens moeten worden gecontroleerd en up to date gehouden worden aan de hand van betrouwbare en onafhankelijke bronnen.
En meer!
-
UBO-koppeling
-
ID-kaart monitoring
-
Negatieve media checks (AI)
-
AdminPulse koppeling
-
​​Centraal overzicht & structuur
-
Jaarverslagen
Benieuwd hoe AMLCare u op deze vlakken ontzorgd? Lees het op de website